集團(tuán)要聞

為構(gòu)建集團(tuán)系統(tǒng)全方位、多層次的審計(jì)監(jiān)督體系，提升集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督效能，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)集團(tuán)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。2022年3月2日上午，產(chǎn)控集團(tuán)召開(kāi)第一次審計(jì)工作例會(huì)。集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)張劍橋，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)尹紅宇、張建華、張宏生，審計(jì)監(jiān)察部人員，集團(tuán)全資、控股企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及審計(jì)工作負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

張劍橋強(qiáng)調(diào)，企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作是促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需要，是國(guó)有資產(chǎn)保值增值的需要，是全面落實(shí)從嚴(yán)治黨的需要。內(nèi)審人員要做到“四個(gè)聚焦”，聚焦企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建立“底線思維”，敢于深入研究，透過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；聚焦企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格過(guò)程把關(guān)，動(dòng)態(tài)跟蹤管理，不斷提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力；聚焦企業(yè)履責(zé)風(fēng)險(xiǎn)，具備捕捉重大風(fēng)險(xiǎn)的敏感性，保障“三重一大”事項(xiàng)的有效執(zhí)行；聚焦企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，找準(zhǔn)審計(jì)職能定位，由財(cái)務(wù)審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變。

張劍橋要求，下一步內(nèi)審工作要加強(qiáng)“四化”，一是組織化，從戰(zhàn)略角度出發(fā)，著力加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍、完善例會(huì)制度，規(guī)范執(zhí)行審計(jì)工作流程，加強(qiáng)審計(jì)問(wèn)題整改閉環(huán)管理和成果運(yùn)用，充分體現(xiàn)制度的嚴(yán)肅性和剛性約束。二是專業(yè)化，不斷提高專業(yè)能力，提出高質(zhì)量建議，防止“內(nèi)部審計(jì)外部化”和“外部審計(jì)內(nèi)部化”。三是超前化，在問(wèn)題積累、損失造成前及時(shí)預(yù)見(jiàn)，及時(shí)化解。四是整體化，加強(qiáng)多部門間溝通協(xié)調(diào)，與巡查、督查、紀(jì)檢有效貫通，形成聯(lián)動(dòng)和監(jiān)督合力。

張宏生主持會(huì)議并提出，下一步要貫徹好會(huì)議精神，抓好落實(shí)。一要提高認(rèn)識(shí)抓落實(shí)，認(rèn)識(shí)到上級(jí)有要求、有部署；認(rèn)識(shí)到現(xiàn)實(shí)有差距、有教訓(xùn)；認(rèn)識(shí)到發(fā)展有需要、有動(dòng)力。二要系統(tǒng)謀劃抓落實(shí)，從制度層面系統(tǒng)謀劃，深入研究、統(tǒng)籌推進(jìn)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)綜合協(xié)調(diào)的功能，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)控體系建設(shè)的有效銜接。三要完善機(jī)制抓落實(shí)，不斷健全完善內(nèi)部審計(jì)制度、監(jiān)督體系，定期分析評(píng)價(jià)，準(zhǔn)確提示隱患缺陷，加大對(duì)內(nèi)審人員培訓(xùn)教育，提升審計(jì)隊(duì)伍專業(yè)化。四要強(qiáng)化整改抓落實(shí)，以推動(dòng)問(wèn)題解決為目標(biāo)，建立和完善問(wèn)題整改臺(tái)賬管理及“銷號(hào)”制度、審計(jì)通報(bào)制度，將內(nèi)審結(jié)果及整改情況納入干部考核，對(duì)違規(guī)違紀(jì)違法問(wèn)題線索及時(shí)移送。

會(huì)上江山股份、精華制藥、金通靈3家上市企業(yè)對(duì)審計(jì)工作作了交流發(fā)言，各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)2022年審計(jì)工作安排作了匯報(bào)。